网站首页
您现在的位置:主页 > 金融新闻 >
栏目导航
热门新闻

男子花重金包装自己后,在全国各地疯狂揽财30多个亿,

发布日期:2020-09-14 08:03   来源:未知   阅读:

最近,一桩洗钱案在绍兴越城区人民法院开庭审理。

被告人韦某被一审判处有期徒刑三年二个月,并处罚金。

2018年4月,绍兴市公安局越城区分局经侦大队民警在对辖区一栋大厦走访排查中发现,有一家公司的资金出入量非常庞大,引起了民警的注意。

但实际上,该公司只是一个非法吸收公众存款的空壳公司,把后者的本金用于支付前者的利息就是他们惯用的套路。

毛某的“自我包装”,却让那些本来还处在观望的受害者最后放松警惕,也参与了进来。

这样的广告可别相信!等着你的可能是个大骗局。

原来,这其实毛某花重金包装的自己:他揽来各种头衔,还通过地方媒体把自己包装成一个成功企业家,在电视上讲授自己的成功经验。

据统计,韦某洗钱一案,仅在绍兴地区,该案涉及受害人就高达360余名,涉案金额达1亿余元。

那些所谓的高科技投资项目,只是个圈钱的借口。

据调查,这家投资公司通过发放传单、宣讲、旅游聚会等各种营销推广手段,向群众推广生物科技、水利水电、砂石开采等投资项目,以“认购产品”的形式,吸引投资人,并承诺给予投资者高额利息回报。

这起洗钱案中,王大妈是其中一名受害者。她说,刚开始,自己投资5万,每月确实返了1000元,尝到甜头后,在2个月后又投进了10万。但这次,本金和利息,她都没拿到。

经过深入研判,民警发现这家公司实际上是一家空壳公司,他们的“主营业务”居然是非法吸收公众存款。了解到情况后,经侦大队立即立案开展侦查。

被骗上当的受害人跟民警说,“因为他上过电视,是个成功人士,所以我们才相信的。”

“你家里有闲钱吗?有闲钱,存我们公司,高利息高回报!”

民警根据前期掌握的线索顺藤摸瓜,将毛某、裘某等21人抓获归案,韦某也因犯罪事实暴露主动投案自首。

警方提醒,中老年群体是非法集资活动的重要目标群体,子女要多留心父母的行为,老年人应自觉远离非法集资,提高警惕,谨慎投资,切勿轻信“高回报、无风险”的承诺。

在“成名”后,毛某就指使裘某等人在全国各地成立为其吸收公众资金的公司,在吸收到巨额存款后,毛某又指使公司财务总监韦某帮他洗钱,把这些非法吸收的资金“合法化”。毛某又将这些款项用于支付高额利息或肆意挥霍用于购置房产、名车名表、高消费、赠送他人等,仅少部分用于投资经营活动。

实际上,毛某所谓的成功经验实属无稽之谈。

目前,此案中,有7000多万资金却已无法追回。

据毛某等人交代,他们瞄准的受害人主要是中老年群体,因为这些中老年人都有退休金,闲置存款比较多,毛某以10%,甚至20%的高额回报为诱饵,大量非法吸收公众存款。经查,毛某等人自2014年开始,在全国各地疯狂揽财30多亿元,仅在绍兴地区就造成了7000多万资金的流失,被骗最多的竟达到370万元。

这起案件,受害人主要是中老年群体,在他们眼里,投资公司老总毛某是一个体面的公众人物。

Power by DedeCms